البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الأموال

البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الأموال

نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، ضوابط التصريح عن الأموال.

وذكر البنك المركزي في بيان تابعته /المركز الإعلامي/، ان “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر ادخال واخراج الاموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الاموال او تمويل الإرهاب، واستنادا الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.